欧美第一页 证券代码：300185      证券简称：通裕重工         公告编号：2024-059 债券代码：123149      债券简称：通裕转债               通裕重工股份有限公司      对于通裕转债瞻望触发转股价钱向下修正条件的                    提醒性公告    本公司及董事会整体东说念主员保证信息裸露的实质真的、准确和齐全，莫得虚 假纪录、误导性述说偶然要紧遗漏。    卓绝提醒： 召募发挥书》（以下简称“《召募发挥书》”）规章：在本次刊行的可退换公司 债券存续本事，当公司股票在职意聚合三十个往复日中至少有十五个往复日的收 盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权淡薄转股价钱向下修正决议并 提交公司鼓励大会表决。 期转股价钱的85%。若触发转股价钱向下修正条件，公司将按照《召募发挥书》 的商定实时履行后续审议步和谐信息裸露义务。敬请重大投资者注释投资风险。    一、可退换公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处理委员会《对于应承通裕重工股份有限公司向不特定对象 刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]977号）应承注册，公司于 张面值100元东说念主民币，按面值刊行，召募资金经营东说念主民币1，484，720，000元。刊行 形式禁受在股权登记日收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记 在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励毁灭优先配售部 分）通过深圳证券往复所往复系统向社会公众投资者刊行。   （二）可转债上市情况   经深圳证券往复所应承，公司本次刊行的可退换公司债券于2022年7月15日 起在深圳证券往复所挂牌往复，债券代码“123149”，债券简称“通裕转债”。   （三）可转债转股期限   “通裕转债”转股期自可转债刊行松手之日（2022年6月24日）满六个月后 的第一个往复日（2022年12月26日）起至可转债到期日（2028年6月19日）止。   （四）可转债转股价钱历次治愈情况 完成了2022年度权益分拨，VR视角“通裕转债”的转股价钱治愈为2.74元/股，治愈后 的转股价钱自2023年6月13日（除权除息日）起奏效。具体实质详见公司于2023 年6月6日在巨潮资讯网发布的《对于因2022年度权益分拨治愈可转债转股价钱的 公告》(公告编号：2023-052)。 于不向下修正“通裕转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“通裕转债” 的转股价钱，且自该次董事会审议通事后的次一往复日起改日6个月内（即2024 年2月7日至2024年8月6日），如再次触发“通裕转债”转股价钱向下修正条件， 亦不淡薄向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的本事自2024年8月7日重新 假想，若再次触发“通裕转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将再 次召开会议决定是否驾驭“通裕转债”转股价钱向下修正的职权。具体实质详见 公司于2024年2月6日在巨潮资讯网发布的《对于不向下修正“通裕转债”转股价 格的公告》(公告编号：2024-009)。 魄力整为2.72元/股，治愈后的转股价钱自2024年6月20日（除权除息日）起奏效。 具体实质详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网发布的《对于因2023年度权益 分拨治愈可转债转股价钱的公告》(公告编号：2024-046)。   二、可转债转股价钱向下修正要求   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可退换公司债券存续本事，www.11当公司股票在职意聚合三十个往复 日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 淡薄转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可退换公司债券的鼓励应当规避。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前 一往复日公司股票往复均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最 近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日 前的往复日按治愈前的转股价钱和收盘价假想，在转股价钱治愈日及之后的往复 日按治愈后的转股价钱和收盘价假想。   （二）修正步调   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的信息裸露报刊及 互联网网站上刊登联系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股本事（如需） 等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），驱动复原转股苦求 并本质修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且在退换股 份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱本质。   三、对于可能触发向下修正转股价钱的发挥 当期转股价钱的85%（即2.31元/股），可能触发“通裕转债”转股价钱的向下修 正要求。若触发转股价钱的向下修正要求，届时凭证《召募发挥书》中转股价钱 向下修正要求规章，公司董事会有权淡薄转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励 大会表决。   凭证《深圳证券往复所上市公司自律监管带领第15号——可退换公司债券》 等联系规章，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往复日开市前裸露修正偶然不修 正可转债转股价钱的提醒性公告，并按照《召募发挥书》的商定实时履行后续审 议步和谐信息裸露义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审 议步调及信息裸露义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“通裕转债”的其他联系实质，敬请查阅公司于2022年6月 业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募发挥书》全文。敬请重大投资者注释 投资风险。   特此公告。                           通裕重工股份有限公司董事会