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证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-069
债券代码：123138 债券简称：丝路转债
丝路视觉科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息显露的骨子信得过、准确、无缺，莫得舛错
记录、误导性答复或紧要遗漏。
至极领导：
往夙昔中至少有十五个往夙昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，触发
丝路转债（123138）转股价钱的向下修正条件。
路转债转股价钱，同期，自本次董事会审议通过之日起至公司召开审议《2024
年三季度答复》的董事会会议之日，如再次触发丝路转债转股价钱向下修正条件，
公司董事会亦不提议向下修正有策画。下一触发转股价钱修正条件的时期从公司召
开审议《2024 年三季度答复》的董事会会议之日后一往夙昔从新起算，若再次
触发丝路转债转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否讹诈
丝路转债转股价钱向下修正权益。
一、可挽回公司债券基本情况
经中国证券监督惩处委员会《对于喜悦丝路视觉科技股份有限公司向不特定
对象刊行可挽回公司债券注册的批复》
（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路视
觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 2 日向不特定对象公
开荒行 240 万张，面值总和 240，000，000 元可挽回公司债券（以下简称“可转
债”），期限 6 年，原推动优先配售后余额（含原推动铲除优先配售的部分）采
用深圳证券往复所往复系统网上订价刊行的模样进行。刊行认购金额不及
经深交所喜悦，公司 240，000，000 元可挽回公司债券于 2022 年 3 月 22 日起
在深交所挂牌往复，债券简称“丝路转债”，债券代码“123138”。
前述刊行的丝路转债转股期自 2022 年 9 月 8 日至 2028 年 3 月 1 日止（如遇
法定节沐日或休息日延至后来的第一个往夙昔；顺宽限间付息款项不另计息）。
（1）启动转股价钱
字据《深圳证券往复所创业板股票上市规章》等相关章程和公司召募阐扬书
的相关商定，本次刊行的丝路转债的启动转股价为 26.69 元/股。
（2）转股价钱调养情况
a、2022 年 5 月 19 日，因公司实施 2021 年度权益分派有策画，字据公司可转
债转股价钱调养的相关条目，丝路转债的转股价钱作相应调养，调养前丝路转债
转股价钱为 26.69 元/股，调养后转股价钱为 26.61 元/股，调养后的转股价钱自
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《对于可转
换公司债券调养转股价钱的公告》（公告编号：2022-053）。
b、2023 年 4 月 28 日，因公司实施 2022 年度权益分派有策画，字据公司可转
债转股价钱调养的相关条目，丝路转债的转股价钱作相应调养，调养前丝路转债
转股价钱为 26.61 元/股，调养后转股价钱为 26.56 元/股，调养后的转股价钱自
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《对于可转
换公司债券调养转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
c、2024 年 5 月 24 日，
偷拍偷窥因公司实施 2023 年度权益分派有策画，字据公司可转
债转股价钱调养的相关条目，丝路转债的转股价钱作相应调养，调养前丝路转债
转股价钱为 26.56 元/股，调养后转股价钱为 26.53 元/股，调养后的转股价钱自
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《对于可转
换公司债券调养转股价钱的公告》（公告编号：2024-044）。
（3）甩抄本公告显露日，丝路转债的转股价钱为 26.53 元/股。
二、转股价钱向下修正条件
字据公司《可挽回公司债券召募阐扬书》和《上市公告书》中对于丝路转债
向下修正转股价钱的相关条目：
在本次刊行的可挽回公司债券存续时期，当公司股票在职意畅达 30 个往复
日中至少有 15 个往夙昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正有策画并提交公司推动大会表决。
上述有策画须经出席会议的推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可挽回公司债券的推动应当藏匿。修正后的
转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个往夙昔公司股票往复均价和前
一个往夙昔公司股票往复均价。
若在前述三十个往夙昔内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的往夙昔按调养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调养日及之后的往复
日按调养后的转股价钱和收盘价诡计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券往复所网站和相宜中国证
监会章程的上市公司信息显露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日
和暂停转股时期（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个往夙昔（即转股
价钱修正日）起，入手复原转股苦求并试验修正后的转股价钱。若转股价钱修正
日为转股苦求日或之后，且为挽回股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的
转股价钱试验。
三、对于本次不向下修正转股价钱的具体阐扬
扬弃 2024 年 8 月 20 日，丝路视觉股票（SZ.300556）已出现畅达三十个交
易日中至少有十五个往夙昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，触发丝
路转债转股价钱的向下修正条件。
概括辩论公司的基本情况、市集环境、股价走势等诸多身分，以及对公司长
期慎重发展与内在价值的信心，为真贵合座投资者的利益、明确投资者预期，公
司于 2024 年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十九次会议，决定本次不向下修正
丝路转债转股价钱，同期，自本次董事会审议通过之日起至公司召开审议《2024
年三季度答复》的董事会会议之日，如再次触发丝路转债转股价钱向下修正条件，
公司董事会亦不提议向下修正有策画。下一触发转股价钱修正条件的时期从公司召
开审议《2024 年三季度答复》的董事会会议之日后一往夙昔从新起算，若再次
触发丝路转债转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否讹诈
丝路转债转股价钱向下修正权益。
四、备查文献
第四届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
